Virksomheder
Ejerskab sporet opad gennem holdingstrukturer til de mennesker, der reelt ejer selskabet. Derefter bliver de mennesker screenet, og deres øvrige selskaber undersøgt. Til opkøb, leverandørgodkendelse, forhandleraftaler og investering.
Beslutningen bag
Et selskabsregister fortæller, hvem der er formelt registreret. Det fortæller ikke, hvem pengene ender hos, når et holdingselskab ejer et holdingselskab. Det er præcis det spørgsmål, enhver sanktions-, udbuds- og hvidvaskforpligtelse i virkeligheden hviler på.
Et tjek, der kun går ét led ned, læser et holdingselskab som ejeren og stopper der. Previo stopper ikke der.
Sådan foregår det
Registreringsstatus og indberetningshistorik, og de strukturelle signaler, der betyder noget i sig selv: konkurs, tvangsopløsning og sletning. Hertil kommer fraværet af en aktuelt registreret ejer, som er et fund i sig selv frem for et tomrum.
Selskabet screenet mod de konsoliderede OFAC-, FN-, UK OFSI- og EU-lister, og svage match fremlægges til gennemgang frem for at blive afgjort i det stille.
Publiceret omtale af selskabet på dansk og engelsk, dateret ud fra selve begivenheden og nedvægtet hvor tilknytningen til enheden er svag.
Kæden følges opad gennem holdingselskaber, indtil den når fysiske personer, og ejerandelene ganges sammen undervejs. Ejer et holdingselskab virksomheden fuldt ud, står en tredjedel af holdingselskabet derfor som en tredjedel af virksomheden, og det er det tal, dine forpligtelser rent faktisk knytter sig til.
Ejere, reelle ejere og ledelse screenes derefter, op til ti af dem, prioriteret efter kontrol frem for titel. Screeningen går ét afgrænset skridt ud i de øvrige selskaber, de driver.
Hvor vi søger
| Kilde | Hvad den fastslår | Rækkevidde |
|---|---|---|
| Selskabsregister | Registreringsstatus, ledelse og de registrerede ejere | Danmark, Storbritannien |
| Ejerkæde | De fysiske personer øverst i en holdingstruktur, med andele ganget sammen gennem kæden | Danmark |
| Sanktioner og overvågningslister | Enheden og hver screenet person mod de konsoliderede lister | OFAC, FN, UK OFSI, EU |
| Negativ medieomtale | Publiceret omtale af enheden og af hver screenet person | Flere søgemaskiner, dansk og engelsk |
| Konkurskarantæne | Konkurskarantæner pålagt de screenede ledelsesmedlemmer | UK |
| Selskabsforbindelser | De øvrige selskaber, en screenet person er forbundet til, ét skridt ud | Danmark, UK |
Sådan læses resultatet
En virksomhed scores på en flad skala: den har ikke et karriereforløb, der skal justeres for. Dens egen registreringsstatus er det dominerende signal; fund om personerne bag vægtes efter, hvor tæt de sidder på kontrollen.
Ingen væsentlige fund om selskabet eller personerne bag.
Fund, der kalder på en samtale, før der indgås aftale.
Konkurs, tvangsopløsning, sanktionsmatch eller alvorlige tilsynssager.